A quadrilha administrava um complexo sistema bancário paralelo e ilegal. O grupo atendeu pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior.
O grupo atuava em um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do trágico de drogas. A ação também resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e a interdição de 9 empresas.
O cabo da PM-PI, Leonardo Geyson, está preso no presídio militar desde o começo deste mês. A Polícia Civil pediu o bloqueio para garantir ressarcimento às vítimas.
A ação faz parte da operação DENARC 64, que ocorreu no Piauí e Paraíba.
As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
A operação tem como foco o combate ao crime de lavagem de dinheiro e a desarticulação de uma organização criminosa.
Mani Reggo, ex-parceira de Davi Brito, campeão do BBB 24, sofreu sua primeira derrota no processo que move contra o baiano
O cantor foi indiciado em setembro pela Polícia Civil de Pernambuco com suspeita de cometer os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu nesta quarta-feira (9) manter o bloqueio de bens do cantor Gusttavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra
O objetivo dessas ações é combater a fabricação e a comercialização de cigarros falsificados e contrabandeados.
Zambelli e Walter Delgatti são réus no STF por esquema que incluiu, em sistema oficial, falsa ordem de Moraes para prender a si mesmo
A influenciadora e sua mãe foram beneficiadas com a decisão do desembargador Eduardo Guillard Maranhão
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, determinou na tarde desta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima.
Moraes solicitou novas informações ao X e a órgãos federais sobre a regularidade da empresa no país, estabelecendo prazos que começam a contar a partir de hoje (23).
Estima-se que o esquema tenha movimentado cerca de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
O imóvel que está no centro da questão judicial foi adquirido por Guimê em 2016, quando ainda era casado com a cantora
Visivelmente abalada, ela desabafou sobre as acusações de envolvimento da mãe em esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
A advogada estava presa deste a ultima quarta-feira (4) na Colônia Penal Feminina Bom Pastor fica em Recife (PE)
A compra e venda de bens de alto valor em curto espaço de tempo é um método conhecido de lavagem de dinheiro, prática que chamou a atenção das autoridades
Empresa de satélites de Elon Musk recuou e restringiu acessos à rede social em todo o Brasil
O bloqueio dos bens do parlamentar foi ordenado em agosto, com o desbloqueio de 30% de seu salário para subsistência
A atriz também criticou celebridades, como jogadores de futebol, e o ex-marido, Pedro Scooby, por divulgarem plataformas de apostas
Operação 'Integration', da Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em seis estados. Corporação pediu bloqueio de R$ 2,1 bilhões de vários alvos.
Deolane Bezerra e sua mãe Solange foram presas nesta quarta-feira (4) durante a operação 'Integration'
Ambas estão prestando depoimento no Depatri, situado na Zona Oeste de Recife